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公安部督办非法经营黄金期货案 交易额8000亿

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银财徐州 发表于 2012-7-23 17:16
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银财徐州:日前,江苏省徐州市公安局经侦支队通报称成功侦破一起部督非法经营黄金期货大案,记者11日从该经侦支队获悉,此案背后牵涉的某香港集团有限公司和某黄金交易中心有限公司在全国31个省市和香港地区发展客户4万多人,其累计非法交易金额高达8000余亿元。

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全案非法获利近10亿元

据该经侦支队透露,此案是2012年3月,由江苏省公安厅转发达的公安部督办“8.31”专案线索:2009年4月以来,以郭某某为首的家族式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构批准,以某香港集团有限公司、某黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。其中,江苏徐州李某某、柳某某等人于2010年元月成立徐州市万博投资咨询服务有限公司,非法代理徐州地区的中天黄金期货交易。

据警方调查,郭某某等人以某香港集团有限公司和某黄金交易有限公司名义,在境内发展代理商,代理商负责发展境内客户,帮助客户炒“伦敦金”.客户在与某香港集团有限公司或某黄金交易中心有限公司签订《客户交易协议书》后,将资金转入郭某某等人控制的境内个人账户,便可获得客户编号和交易密码,在交易系统内得到相应的保证金,通过交易软件登录某香港集团有限公司的交易平台进行交易。

根据交易规则,每100盎司黄金为一手,客户每交易一手需缴纳1000美元保证金,按目前黄金价格计算,放大的杠杆比率大于100倍。客户交易的最小单位是0.1手,且必须为0.1手的整数倍;交易时间是每周一上午八点至周六上午六点,每天进行盈亏结算,金额自动从保证金中扣划;当交易亏损导致保证金不足又未能及时追加的,将被强制平仓;客户可以进行买涨买跌操作,每交易一手需缴纳100美元的佣金和手续费。代理商则根据发展客户的多少和交易量的大小,每手从某香港集团有限公司获取60-70美元不等的返佣。

截至2012年2月,徐州市某投资咨询服务有限公司非法经营黄金期货交易收取佣金(非法获利)5000余万元,涉及非法经营额达300余亿元。

专家称地下炒金现象普遍

目前,国内并没有开放炒“伦敦金”等境外黄金和外汇交易的市场,但市场却有很大需求。北京工商大学期货研究所所长胡俞越表示,此类地下炒金现象很普遍,有的人通过自设的交易平台,只以电子商务、个人公司的名义来炒金,还有一种方式就是代理做外盘交易,但这都是不受到法律保护的,是违法行为。

有期货人士称,目前地下炒金已经形成了完整的一条龙服务,“有些网站炒外盘的界面都是中文的”.

胡俞越所长说,正是在这一背景下,2011年国务院“38号文件”即《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》出台,尽管其中没有提到黄金交易市场,而随后央行等五部委下发“301号文件”《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》就指出,除了国内上海期货交易所和上海黄金交易所的黄金远期交易是合法的,其他交易所的交易均不合法。徐州此案中涉及的交易所正是整顿的范畴。

另据了解,2012年5月8日,中国人民银行办公厅认定某香港集团有限公司和某黄金交易有限公司及其境内代理商在境内组织、代理客户从事黄金期货业务行为未经有权机关批准,性质为非法。

徐州市经侦部门也在2012年3月9日,按照公安部集中收网的统一部署,对李某某、柳某某、肖某某等犯罪嫌疑人实施抓捕,目前,12名犯罪嫌疑人全部到案,并被依法采取刑事强制措施。
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